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虛擬貨幣快速的發展令人瞠目結舌。誰會料想到十幾年前比特幣史上第一筆交易,一萬枚比特幣只能交換到兩片披薩,到現在虛擬貨幣變成熱門的投資甚至是儲蓄項目。但不僅僅是投資客盯上這塊餅,不法之徒也想進來分一杯羹,使得虛擬貨幣詐騙越來越猖獗。
虛擬貨幣的盛行大大的增加了在全世界的流通性,不僅沒有交易金額的限制、可以更快速的將贓款轉移至國外,要變現也非常容易。
詐騙集團為達目的不擇手段,下面就讓謙聖帶大家來認識詐騙集團常用的幾個詐騙手法!
研究虛擬貨幣相當複雜,且不易進行交易。為了能讓虛擬貨幣變成老嫗能解的投資項目,第三方交易平台應運而生。這些交易平台需要實名制申辦帳戶,雖然犧牲了「匿名性」,但換來的是淺顯易懂,方便快速的交易方式。
為了利用虛擬貨幣帳戶洗錢,有些詐騙集團會騙取「人頭帳戶」,常見的案例有以下幾個:
有的詐騙集團會直接利用當事人去做洗錢的動作,將詐騙得來的贓款直接轉入當事人帳戶,由當事人購買虛擬貨幣後,再依指示轉入指定的電子錢包。這會讓當事人的罪名由「人頭帳戶」晉升為「車手」,罪加一等。常見的手法有以下三種:
以上都是謙聖處理過的詐騙案件所親身經歷。雖然經過謙聖專業的處理,大部分都能夠幫無辜的當事人拿下「不起訴」,網站上也都可以看到許多相關的成功案例。但希望大家看完這篇文章後可以更了解詐騙的手法,在一開始就預防案件的發生,讓詐騙集團無從下手,避開這些無妄之災。
然而如果對於纏身的案件感到手足無措亦或需要諮詢法律相關問題,歡迎來找對於刑事案件有著豐富經驗的謙聖,謙聖團隊全力支援您。
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