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去提款時，發現自己變成警示帳戶？！(上)

Q.去提款時，發現自己變成警示帳戶？！(上)

 

 

A.突然接到銀行打來告知帳戶變成「警示帳戶」

 

卻一頭霧水，不知道發生什麼事了嗎？

 

讓謙聖律師來告訴您！

 

原則上，帳戶會變成警示的原因

 

就是您的帳戶裡，有贓款匯入

 

被害人（被騙錢的）向你的帳戶提告詐欺了！

 

 

 

一但您涉案的帳戶，被列為警示帳戶

 

您名下的所有銀行帳戶，都會被設為「警示」

 

款項匯入、匯出、提領全部都會被暫停

 

少部分未有衍生帳戶管制問題的

 

還可以臨櫃提款（例：薪資轉帳戶）

 

 

 

最常見被詐騙狀況是？

 

1.臉書（Facebook)找「家庭代工」

 

2.手機簡訊收到「救濟貸款」

 

3.誠徵包裹收受人員

 

4.博弈兌換現金用

 

5.謊稱投資比特幣

 

6.誠徵會計師（騙去提領錢）

 

 

 

當然還有很多不同的情況

 

但他們標配的詐騙手法都是

 

！！叫　你　提　供　帳　戶！！

 

拿你的帳戶來進行洗錢，做金流斷點！

 

 

 

人頭帳戶（警示帳戶）詐欺案件

 

主要會遇到兩種情況

 

當情況不同，您的刑事責任嚴重度也會不同

 

 

 

1)詐騙集團誆騙你把「存摺、提款卡」寄出

 

並要求你更改提款卡密碼

 

或是交出你的提款卡密碼供他們使用

 

 

 

2)只要求你提供帳戶

 

有款項進入後，要你轉帳到詐騙集團指定帳戶

 

嚴重情況，就是要你前往ATM或臨櫃提款！

 

 

 

看的出第一跟第二點的差別嗎？

 

1)是你把整個帳戶借他人使用

 

2)是你已經涉及詐騙集團當中「車手」的角色了！

 

 

 

說到這裡大家大致可以了解，何謂「警示帳戶」了！

 

下一篇，律師來教您遇到人頭帳戶詐欺時，該如何自保！

 

 

【延伸閱讀：去提款時，發現自己變成警示帳戶？！(下)】

 

 

 

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