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謙聖國際法律事務所-專精詐欺、毒品刑事辯護及侵害配偶權律師
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在虛擬貨幣愈來愈普及的今日，詐騙集團的手法也不斷進化。「假幣商」、「面交現金」、「幣流斷點」這些名詞，正悄悄成為最新型態的詐騙操作。而在這類案件中，最容易被忽略的風險，就是被害人早期損失的金額，很可能被錯誤地算在現場被抓的車手身上，嚴重影響當事人的判刑與民事責任。
謙聖國際法律事務所近期成功處理一件此類虛擬貨幣詐騙案件，即使沒有和解，也順利爭取緩刑，並成功排除詐騙集團前段金流對本案當事人的影響！
一、案件背景：被害人無掌控錢包權限，面交現場當場逮人
本案的被害人在Instagram上看到假投資廣告後誤信詐騙集團操作，進入虛構的交易平台。詐團要求她購買USDT（泰達幣），並指示其將幣轉入指定的電子錢包。
然而，這個電子錢包的私鑰與助記詞全數掌握在詐團手中，被害人從頭到尾都無法實際操作錢包或轉出虛擬貨幣。換言之，表面上錢包內「有收到」幣，實際上被害人根本無法使用，真正控制該錢包的，是詐騙集團成員。
在案發前幾天，被害人就已遭詐團騙走15萬元購幣款；而案發當天，再次被要求交付5萬元現金面交，這次則是在警方安排下以餌鈔設局，並在便利商店當場將擔任幣商角色的本案當事人逮捕。
二、關鍵辯護亮點一：明確切割詐騙階段，成功排除前案金額影響
我們在辯護中強調：
• 當事人只參與最後一筆面交行為，與先前詐騙金流無實際連結；
• 即使檢方提出幣流圖，顯示錢包之間曾有交易紀錄，但無法證明當事人有共犯故意或明知整體詐騙架構；
• 被害人對錢包無控制權，只能「看得到轉入的幣」，卻無法真正操作轉出，也進一步證實詐團為幕後操控者。
★最終法院接受我們的主張，判決結果僅就當日5萬元面交行為論處，成功避免錯誤承擔詐團先前詐得之15萬元金額。
三、關鍵辯護亮點二：掌握未遂與角色定位，爭取緩刑機會
儘管當事人現場被捕、設備遭扣、檢方認定其電子錢包與詐團有聯繫，我們仍主張：
• 本案屬警方誘捕情形，並未造成實際財物損失；
• 被害人對錢包無實際操作權限，轉入幣即刻被詐團轉出，無構成完整交易；
• 當事人並未參與詐騙架構設計，僅屬基層角色，應酌予減輕。
四、判決結果：不和解、不賠償，也能成功免刑！
法院最終認定：
• 三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（刑法第339條之4）；
• 一般洗錢未遂罪（洗錢防制法第19條）。
★考量未遂、初犯、認罪，判處6個月有期徒刑，緩刑兩年，並向公庫支付新台幣12萬元。無須入監，也無需承擔前案金額責任！
五、結語：被害人損失不等於你的責任，懂辯護才是關鍵！
虛擬貨幣詐欺案件複雜且技術性高，只要角色錯位、證據未釐清，車手往往會被誤當主謀，承擔過重責任。
謙聖國際法律事務所長年專辦詐欺案件，特別是虛擬貨幣型詐欺與面交車手案件，熟悉幣流技術分析與實務操作，即便無法和解，也能爭取緩刑或減輕責任，是你最可靠的刑事辯護夥伴。
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