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為加強虛擬通貨平台及交易業務的洗錢防制措施，金管會（金融監督管理委員會）依據《洗錢防制法》相關規定，公布最新一批完成「洗錢防制法令遵循聲明」之業者名單。
完成遵循聲明的業者，意味著其已承諾依規定執行防制洗錢與打擊資恐的內部控制措施，然而，完成聲明並不等同於主管機關的核准或任何形式的認可，投資人仍應自行審慎評估平台之經營狀況與風險。
一、【完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單】
目前列入公告的公司名稱如下（依統一編號順序）：
• 現代財富科技有限公司（54687323）
• 王牌數位創新股份有限公司（50778671）
• 跨鏈科技股份有限公司（85074734）
• 幣銭有限公司（90492152）
• 畢業科技股份有限公司（55310205）
• 鏈科股份有限公司（50897641）
• 台灣亞利桑那公司（82968751）
• 泰豐斯特有限公司（91037569）
• 聯想科技有限公司（90481922）
• 聯世代科技有限公司（45148730）
• 博歐科技有限公司（50759458）
• 亞太易安特科技有限公司（42996231）
• 聯託科技股份有限公司（90577481）
• 禾亞數位科技股份有限公司（90615871）
• 三川通證股份有限公司（90607767）
• 英屬維京群島沃亨科技有限公司台灣分公司（90640246）
• 權勢國際有限公司（42827051）
• 夏和股份有限公司（50873465）
• 仰家有限公司（90665196）
• 華科科技股份有限公司（89155202）
• 海東數位有限公司（90127893）
• 一路發有限公司（90341182）
• 尹天下國際管理顧問有限公司（90193197）
• 彼雅特科技股份有限公司（82978126）
• 拓荒數碼科技股份有限公司（90266260）
二、【律師提醒】部分業者仍曾有不法新聞紀錄，投資人應審慎查證
值得注意的是，儘管以上業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，但其中部分業者或負責人，過去仍曾因涉入詐欺、洗錢或其他刑事案件而見諸媒體報導。
這代表投資人除了參考官方名單外，更應針對平台本身的背景、負責人紀錄進行獨立查證，切勿僅以是否完成聲明作為安全與否的唯一依據。
三、【重要提醒】個人幣商買賣虛擬通貨已屬違法行為！
依據現行規範，虛擬通貨相關買賣活動，必須由依法設立且完成申報的公司法人經營。
個人幣商（以自然人身份從事虛擬幣交易、代收代付、兌換業務），未經申報即屬違法行為，不僅違反洗錢防制法，也可能涉及無牌經營、資金流違規等刑事責任。
★民眾若透過個人幣商交易，不僅交易安全無保障，一旦交易對手涉及詐騙、洗錢案件，自己也有可能被列為偵查對象，面臨刑事偵辦風險。
★律師提醒：選擇合法申報平台交易虛擬貨幣，才是保障資產與自身法律安全的唯一正確做法。
四、【結語】謹慎選擇平台，保護自己的資金與權益
完成洗錢防制法令遵循聲明，是虛擬通貨業者應盡的基本義務，但平台是否真正安全、經營是否透明，仍需投資人自行審慎查證與判斷。
【謙聖國際法律事務所】
專辦虛擬貨幣法律爭議、洗錢防制法律諮詢、警示帳戶處理案件，若您在使用虛擬貨幣交易平台、資金凍結、或遭遇刑事調查過程中遇有疑問歡迎聯繫我們，由專業律師團隊提供最及時、完整的法律支援。
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