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隨著虛擬貨幣市場的發展，許多投資者選擇透過幣商進行交易。然而，根據台灣最新的法規規定，虛擬貨幣幣商（虛擬資產服務提供者，VASP）是否需要登記？如果未登記，將面臨哪些法律責任？本文將為您詳細解析。
一、虛擬貨幣幣商是否需要登記？
根據台灣金融監督管理委員會（FSC）的最新規定，從2024年11月30日起，所有經營虛擬貨幣業務的幣商（個人或公司）均需向金管會完成「洗錢防制登記」，並符合《洗錢防制法》相關規範。
（一）需登記的對象（虛擬資產服務提供者，VASP）：
• 虛擬貨幣交易所（例如幣安、Max、ACE 等）
• 場外交易（OTC）幣商
• 提供虛擬貨幣兌換法幣服務的個人或業者
• 提供虛擬貨幣錢包、保管服務的公司
（二）未登記者，將視為違法經營，不能從事虛擬貨幣交易業務！
二、若幣商未登記，會有哪些法律責任？
根據最新規範，未依法完成「洗錢防制登記」的幣商，將面臨以下法律風險：
1、刑事責任
• 違反《洗錢防制法》，可處 2 年以下有期徒刑、拘役，或新台幣 500 萬元以下罰金。
2、行政責任
• 由法務部調查局或金管會處罰，要求立即停業並補辦登記，否則可能被勒令關閉。
• 境外幣商未依台灣公司法設立分公司，也不得在台灣提供服務，否則將面臨罰款或限制業務。
3、民事責任
• 若投資人透過未登記的幣商交易，發生詐騙、資金凍結、交易糾紛，幣商可能面臨投資人的民事求償，並需賠償損失。
★簡單來說，未登記的幣商一旦被查獲，除了要負擔高額罰款，還可能面臨刑責！
結論：虛擬貨幣交易需合法經營，避免觸法風險！
• 從事虛擬貨幣交易的幣商，應確保已完成金管會的「洗錢防制登記」，否則將面臨嚴重的法律責任！
• 投資人也應選擇合法登記的幣商進行交易，以保障自身權益，避免陷入詐騙或法律風險！
• 若涉及未登記的幣商交易，或被指控違法經營，應盡快尋求專業律師協助，以降低風險！
謙聖國際法律事務所專辦刑事案件，提供虛擬貨幣相關法律諮詢，立即聯繫我們！
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