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一、人物對照

1. 甲OO(本所客戶)：被告（提供金融帳戶、交付金融卡及密碼）。

2. 乙OO：告訴人／被害人（匯款受害者）。

3. 丙OO：詐欺集團成員（真實身分不詳）。

 

 

 

二、檢方起訴之內容

1. 「借帳戶」的交易（詐團找人頭）：甲OO與丙OO（詐欺集團）聯繫後，同意提供自己的金融帳戶給對方使用，約定一天1500員對價。

2. 告訴人匯款入帳：乙OO依詐團指示匯款，款項進入甲OO提供的帳戶。

3. 甲OO成立幫助詐欺、幫助ㄒ成立幫助詐欺、幫助洗錢：甲OO提供帳戶、交付提款工具與密碼，使詐團得以隱匿/移轉犯罪所得來源去向，構成詐欺、洗錢行為之幫助犯。

 

 

 

三、辯護人張方俞律師、李庠雲律師在本案的主張著力點

1. 主張適用較有利的新法：洗錢防制法修正後新法刑度結構不同，必須做「從新從輕原則」比較，適用對被告較有利的法律。
2. 把責任鎖在“能證明的範圍”：對「犯罪所得/報酬」部分，無法證明甲OO確實取得報酬，以降低刑度、避免沒收。
3. 聲請簡易處刑，確保刑度上限，並主張自始坦承犯行、與被害人達成和解，符合緩刑條件。

 

 

 

四、法院判決

法院採辯護人主張，給予三年緩刑之宣告。

 

 

 

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