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違反洗錢防制法不得易科罰金上訴二審-緩刑案例分享| 台中律師事務所,台中刑事律師,台中刑案律師,台中詐欺訴訟律師,洗錢防制法律師,人頭帳戶律師
2025-10-22
案件事實概要
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甲OO於民國113年4月30日17時57分前某時，在不詳地點，以不詳方式，將自己於第一商業銀行所開立帳戶提供予不詳詐欺集團成員使用。
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詐欺集團取得系爭帳戶後，於民國112年4月30日晚間，透過社群帳號「賓士貓」及微信帳號「0000000」等，假藉可協助操作娛樂城遊戲賺錢為由，欺騙乙OO匯款。
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乙OO陷於錯誤，相信詐團指示，於當日晚間17時57分及21時49分，匯款至系爭帳戶。
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上述款項隨後即被提領一空，乙OO事後發現受騙，向高雄市政府警察局報案。
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甲OO一審因此被判幫助洗錢罪且無法易科罰金。
上訴二審辯護重點
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僅就「量刑部分」上訴。
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甲OO未分得不法所得，亦無參與詐欺集團分工。
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損害非重大，動機非為收取對價或幫助詐欺，而係疏未妥善保管帳戶。
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已全數賠償並獲告訴人原諒，犯後態度可認悔悟。
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懇請量刑從寬並宣告緩刑。
辯護策略獲得成效
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辯護重點由張方俞律師、李庠雲律師提出並貫徹：
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聚焦「量刑與緩刑」而非實質無罪，減低被重判的風險。
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以「未獲不法利益、未參與分工、損害非重大、疏失性質」等因素，爭取對犯罪情節之評價下修。
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積極促成與乙OO之調解，取得被害人原諒並明示同意緩刑，直接提升緩刑可罰性評估。
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強調無前科、悔悟與再犯風險低，符合刑法第 74 條與相關要點的緩刑要件。
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