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【洗錢防制法】最高法院刑事大法庭裁定-108年度台上字第31
2021-04-20
行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予他人是否成立一般洗錢罪？
✏️裁定主文
行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。
✏️本件法律爭議：
行為人提供金融帳戶提款卡及密碼給詐欺犯，嗣詐欺犯將之作為被害人匯入款項之用，並予提領，行為人是否成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪？
✏️理由摘要：
一、行為人提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，是否成立一般洗錢罪，須處理下列3項核心問題：
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服務項目：
法律諮詢,民事訴訟,刑事訴訟,家事訴訟,桃園市法律諮詢,桃園市民事訴訟,桃園市刑事訴訟,桃園市家事訴訟,桃園區法律諮詢,桃園區民事訴訟,桃園區刑事訴訟,桃園區家事訴訟
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