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【詐欺案】本所協助當事人提出告訴經臺北地方法院偵查後提起公訴

2021-04-20

本所當事人郭小姐遭合夥人詐騙，訛稱取得當地居民同意辦理都市更新，提供名下不動產作為銀行借款擔保，合夥人竟於取得貸款後挪為己用，然同案共犯卻未遭移送，經委由本所協助，台北地檢署對共犯提起公訴。

臺灣臺北地方法院檢察署檢察官起訴書102年度偵續字第42號

被　　　告　安○芸

選任辯護人　徐景星律師

　　　　　　鄭智元律師

　　　　　　周信亨律師

上列被告因詐欺案件，前經不起訴處分（本署101年度偵字第16303號）後，告訴人聲請再議，經臺灣高等法院檢察署發回續行偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分欽如下：

　　　　犯罪事實

一、安○芸與顏○辰（另案業經起訴）共同經營鳳○建設股份有限公司（址設臺北市中山區○○街○○巷○○號○樓，下稱鳳○公司），顏○辰係負責人，安○芸則為會計主管，前於民國97年2月27日，安○芸曾以虛偽之新金幣（下同）9,100萬元價格，向李○義購得臺北市內湖區○○段○小段24之4、30、31、32、33等地號土地（下稱內湖土地，李○義於96年12月5日原購地價為2,100萬元），以製造地價高漲之假象，再由顏○辰透過不知情之仲介陳○杰，向郭○政誆稱上開內湖土地及鄰近土地所有權人已同意進行都市更新，且當地里長同意出面協助，顏○辰已與銀行談妥融資條件等語，顏○辰並提出設計圖，營造都市更新預期利潤豐厚之印象，使郭○政信以為真，遂於同年3月間同意投資該都市更新案計3,866萬元，並將受款人為安○芸之投資款支票交予顏○辰後，由安○芸在其銀行帳戶兌現（上開顏○辰、李○義、安○芸等3人因不實都市更新所涉詐欺案件，另案經臺灣臺北地方法院以98年度易字第3409號、100年度訴字第547號暨100年度訴字第901號判決，分別判處有期徒刑2年6月、2年4月、6月）。其後於97年6月間，安○芸與顏○辰（此部分顏○辰所涉詐欺罪，亦經上開判決，判處有期徒刑2年）另行基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由顏○辰向郭○政佯稱：其業以上開內湖土地向臺北市都市更新處申請都市更新計畫合建案，惟於申請銀行貸款時，因受美國次級房貸事件影響，致銀行撥付貸款遲延，故亟需資金週轉，以免因資金周轉不靈，致中斷上開都市更新開發案等語，並提議郭○政將其位於臺北市信義區信義路○段○巷○號○樓之○（下稱信義路房地）及臺北市松山區光復北路○○○號等2筆建物暨所坐落土地持分，出售予鳳○公司，再將上開買賣價金出借予顏○辰，亦即先將上開房地移轉登記為鳳○公司所有，由顏○辰以鳳○公司名義，執上開房地作為借款擔保，向銀行貸得資金週轉，郭○政遂於同年8月7日與代表鳳○公司之顏○辰簽訂不動產買賣契約書，約定由郭○政將上開2處房地出售予鳳○公司，雙方再於同年8月14日簽訂合作開發協議書，約定由鳳○公司提供在新店直潭社區開發案、虎林段土地更新案、北投區土地合作開發案之股權作為擔保，顏○辰並以鳳○公司代表人身分簽發金額分別為3,300萬元、5,688萬元之支票交予郭○政供作擔保，並保證於同年11月30日兌現上開3,300萬元之支票，復誆以南勢角開發案預期收益作為擔保，以取信郭○政，使郭○政陷於錯誤，誤信鳳○公司及顏○辰與安○芸未來具有充足之清償能力，而將辦理上開信義路房地過戶所需文件交由顏○辰，於同年9月25日將之移轉登記為鳳○公司所有，顏○辰旋以上開信義路房地，向臺灣土地銀行古亭分行辦理抵押貸款得手3,000萬元；續於同年9月30日，除將其中1,501萬6,572元用以清償該信義路房地原負擔之抵押貸款外，其餘款項則分別以轉匯150萬元至第三人鄭○文帳戶及轉匯1,330萬至鳳○公司帳戶後再轉他用等方式，花用殆盡，其後安○芸於同年10月間，猶以SKYPE綢路視訊及國際電話方式，先後向當時位於美國之郭○政佯稱顏○辰清償能力絕無問題，內湖土地開發順利，其為顏○辰的太太且擔任公司會計，清楚公司狀況，請郭○政放心，並保證同年11月30日到期之3,300萬元支票一定兌現等語，以此方式拖延安撫。嗣郭○政獲悉上開內湖土地已由李○義於96年間向聯邦商業銀行辦理抵押貸款3,000萬元，並設定最高限額抵押權3,600萬元，因迄未清償而遭法院查封拍賣，且前述面額3,300萬元支票屆期亦未獲兌現，另南勢角開發案因申請條件不符而遭臺北縣（現改制為新北市）政府工務局退件；至此，郭○政始知受騙。

二、案經郭○政告訴偵辦 ·

　　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實

編號

證據名稱

待證事實

被告安○芸於偵查中之供述

被告有於上開時間使用SKYPE網路視訊及國際電話與告訴人聯繫之事實

告訴人郭○政於偵查中之指訴

1．全部犯菲事實。

2．被告有於上開時間，使用SKYPE網路視訊及國際電話與告訴人聯繫，並向告訴人表示顏○辰清償能力絕無問題，內湖土地開發順利，其為顏○辰的太太且擔任公司會計，清楚公司狀況，請告訴人放心，並保證同年11月30日到期之3,300萬元支票一定兌現之事實。佐證被告就上開犯罪事實顯係事先知情，復事後掩飾，而有犯意聯絡及行為分擔之事實。

證人陳○杰於偵查中之證述

1．被告有於上開時間，使用SKYPE網路視訊及國際電話與告訴人聯繫，並向告訴人表示顏○辰清償能力絕無問題及內湖土地開發順利之事實。佐證被告就上開犯罪事實顯係事先知情，復事後掩飾，而有犯意聯絡及行為分擔之事實。

2．被告係鳳○公司會計主管，佐證被告就上開犯罪事實顯係事先知情，而有犯意聯絡及行為分擔之事實

證人黃○媞於偵查中之證述

其在鳳○公司擔任會計，被告係鳳○公司財務主管，負責掌管公司帳戶印章，被告與公司負責人顏○辰經常共同商議公司經營事務，以及分別或共同指示其處理公司款項之事實。佐證被告就上開犯罪事實顯係事先知情，而有犯意聯絡及行為分擔之事實。

臺灣高等法院101年度上易字第264號刑事判決

被告設立玉○國際有限公司，於96年7、8月間，與顏○辰共同意圖為自己不法之所有，以佯稱投資合建方式，向億○建設股份有限公司詐得1,992萬元之事實。佐證被告與顏○辰2人於前後期間，迭以類似之佯稱投資建築開發案手法行騙，並共同續為本件詐欺犯行之事實

臺灣臺北地方法院98年度易字第3409號、100年度訴字第547號暨100年度訴字第901號刑事判決

1．上開內湖土地於當時根本並未進行都市更新程序之事實。

2．告訴人遭顏○辰詐騙而同意移轉本件信義路房地所有權予鳳○公司，其後上開房地遭辦理抵押貸款變現花用殆盡之事實。

3．被告與顏○辰、李○義於97年之2、3月間，共同以同一都市更新投資案件為幌，詐騙告訴人投資款計3,866萬元得逞，佐證被告與顏○辰就本件同一時期、同一投資標的為幌之後續第2次詐欺犯行，顯有犯意聯絡及行為分擔之事實。

合作金庫銀行傳票計12張之影本