員育法律事務所-律師事務所,台中律師事務所,南區律師事務所
「虛擬貨幣」 加重詐欺、洗錢案－勝訴案例分享 | 台中律師事務所,南區律師事務所,台中詐欺訴訟律師
2023-10-18
本件案子與虛擬貨幣有關，本所協助之被告涉犯加重詐欺、洗錢罪等，經檢察官提起公訴，最後獲判無罪，以下分享之：
一、檢方起訴之犯罪事實：
被告加入其弟所組成的犯罪集團，邀請某乙擔任該詐騙集團「幣商」的角色，由被告提供不詳數量虛擬貨幣給乙，並且將詐騙集團所收購的金融帳戶交予乙，作為指定匯款之帳戶使用。
詐騙集團成員假扮網路虛構男性之角色，利用女性情感弱點，以及一般人對於虛擬貨幣投資過程的不熟悉，與被害人交往，並指示其與扮演幣商的乙聯繫，持續要求購買虛擬貨幣，使被害人依指示匯款至該指定金融帳戶，再由乙將虛擬貨幣匯至犯罪集團的電子錢包位址。
檢察官起訴之罪名：
1. 刑法第339條之4第1項第2款之「加重詐欺取財罪」
2. 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之「參與犯罪組織罪」
3. 洗錢防制法第14條第1項之「洗錢罪」
二、本所主張：
1. 起訴書證據清單：多位告訴人、被害人即證人的證述、報案紀錄、對話記錄、匯款憑證；銀行帳戶資料與交易明細等，內容皆無提及被告有參與犯罪集團、犯詐欺罪之事，該證據皆與被告無關。
2. 證人某乙的證詞：就被告是否為某乙的老闆，抑或只是一開始教導某乙虛擬貨幣買賣，其證詞有前後矛盾，且有翻供之情形，明顯存有重大瑕疵，僅憑單一片面供述，不可採信。
3. 其餘有關證人：證述某乙向他們借用帳戶，以作為虛擬貨幣買賣之使用，都是將金融帳號直接交給某乙，並不認識被告，更未將帳號交給被告。以上供述皆與某乙翻供前相同，且皆與某乙無嫌隙或仇怨，應可採信。
4. 結論：某乙之證詞前後矛盾，有重大瑕疵，且無其他補強證據作為佐證，再者，其餘證人皆供述帳戶都是直接交給某乙使用，並不認識被告。本案無其他積極證據可以證明被告有參與詐欺之行為，應與無罪判決。
三 、法院判決：
1. 某乙證詞不可採：某乙多次證述之內容，前後供述之差別甚大，顯然前後矛盾，已有瑕疵可指，自不能盡信。且並無其他補強該證詞之可信性之依據。
2. 其他諸位證人：依該證述，均不認識被告，帳戶皆是交給他人，無從認定被告有參與詐騙集團。
3. 對話紀錄：被告與某乙的line對話紀錄兩人僅聯繫過2次，難以認定某乙係替被告工作；某乙與其他證人的對話紀錄中，亦無從證明被告是否有指示某乙買賣虛擬貨幣。
4. 被害人證述、交易明細、監視器畫面：只能認定被害人有將款項匯入某乙指定的帳戶，就是否與被告有關聯、被告在犯罪行為過程中地位為何、有無犯意聯絡及行為分擔，均無從證明。
5. 結論：各項證據均無法證明被告有參與犯罪集團，而與某乙有犯意聯絡、或實際參與某乙與各被害人買賣虛擬貨幣的過成，亦無法認定被告有提供某乙金融帳戶，不能證明被告犯罪，自應諭知無罪。
其它店家文章
服務項目：
法律諮詢,民事訴訟諮詢,刑事訴訟諮詢,家事訴訟諮詢,法律顧問,行政訴訟諮詢,常年法律顧問,一般訴訟諮詢,勞資事件諮詢,車禍法律責任,車禍訴訟律師,傷害罪訴訟律師,公然侮辱提告,存證信函法律諮詢,法律顧問,台中市法律諮詢,台中市民事訴訟諮詢,台中市刑事訴訟諮詢,台中市家事訴訟諮詢,台中市法律顧問,台中市行政訴訟諮詢,台中市常年法律顧問,台中市一般訴訟諮詢,台中市勞資事件諮詢,台中市車禍法律責任,台中市車禍訴訟律師,台中市傷害罪訴訟律師,台中市公然侮辱提告,台中市存證信函法律諮詢,台中市法律顧問,南區法律諮詢,南區民事訴訟諮詢,南區刑事訴訟諮詢,南區家事訴訟諮詢,南區法律顧問,南區行政訴訟諮詢,南區常年法律顧問,南區一般訴訟諮詢,南區勞資事件諮詢,南區車禍法律責任,南區勞資事件諮詢,南區車禍法律責任,南區車禍訴訟律師,南區傷害罪訴訟律師,南區公然侮辱提告,南區存證信函法律諮詢,南區法律顧問
特別關鍵字：
律師事務所,台中律師事務所,南區律師事務所,律師事務所推薦,台中律師事務所推薦,南區律師事務所推薦,法律事務所,台中法律事務所,南區法律事務所,法律事務所推薦,台中法律事務所推薦,南區法律事務所推薦,律師,台中律師,南區律師,訴訟律師,台中訴訟律師,南區訴訟律師,律師推薦,台中律師推薦,南區律師推薦,張方俞律師,台中張方俞律師,南區張方俞律師,呂思頡律師,台中呂思頡律師,南區呂思頡律師,張方駿律師,台中張方駿律師,南區張方駿律師,刑事律師,台中刑事律師,南區刑事律師,刑事律師推薦,台中刑事律師推薦,南區刑事律師推薦,刑事訴訟律師,台中刑事訴訟律師,南區刑事訴訟律師,民事訴訟律師,台中民事訴訟律師,南區民事訴訟律師,民事訴訟律師推薦,台中民事訴訟律師推薦,南區民事訴訟律師推薦,家事案件,台中家事案件,南區家事案件,家事訴訟律師,台中家事訴訟律師,南區家事訴訟律師,家事訴訟律師推薦,台中家事訴訟律師推薦,南區家事訴訟律師推薦,民商事訴訟案件,台中民商事訴訟案件,南區民商事訴訟案件,不動產糾紛律師,台中不動產糾紛律師,南區不動產糾紛律師,不動產訴訟律師,台中不動產訴訟律師,南區不動產訴訟律師,不動產訴訟律師推薦,台中不動產訴訟律師推薦,南區不動產訴訟律師推薦,醫療糾紛律師,台中醫療糾紛律師,南區醫療糾紛律師,醫療糾紛律師推薦,台中醫療糾紛律師推薦,南區醫療糾紛律師推薦,車禍訴訟律師,台中車禍訴訟律師,南區車禍訴訟律師,車禍訴訟律師推薦,台中車禍訴訟律師推薦,南區車禍訴訟律師推薦,土地訴訟律師,台中土地訴訟律師,南區土地訴訟律師,土地訴訟律師推薦,台中土地訴訟律師推薦,南區土地訴訟律師推薦,詐欺訴訟律師,台中詐欺訴訟律師,南區詐欺訴訟律師,詐欺訴訟律師推薦,台中詐欺訴訟律師推薦,南區詐欺訴訟律師推薦,法律諮詢,台中法律諮詢,南區法律諮詢,法律顧問,台中法律顧問,南區法律顧問,法律顧問推薦,台中法律顧問推薦,南區法律顧問推薦,律師諮詢,台中律師諮詢,南區律師諮詢,律師顧問,台中律師顧問,南區律師顧問,行政訴訟律師,台中行政訴訟律師,南區行政訴訟律師,行政訴訟律師推薦,台中行政訴訟律師推薦,南區行政訴訟律師推薦,智財訴訟律師,台中智財訴訟律師,南區智財訴訟律師,商標訴訟律師,台中商標訴訟律師,南區商標訴訟律師,醫療訴訟律師,台中醫療訴訟律師,南區醫療訴訟律師,醫療訴訟律師推薦,台中醫療訴訟律師推薦,南區醫療訴訟律師推薦,名譽訴訟律師推薦,台中名譽訴訟律師推薦,南區名譽訴訟律師推薦,離婚官司律師,台中離婚官司律師,南區離婚官司律師,婚姻訴訟律師,台中婚姻訴訟律師,南區婚姻訴訟律師,婚姻案件律師,台中婚姻案件律師,南區婚姻案件律師,離婚訴訟律師,台中離婚訴訟律師,南區離婚訴訟律師,離婚訴訟律師推薦,台中離婚訴訟律師推薦,南區離婚訴訟律師推薦,消費爭議諮詢,台中消費爭議諮詢,南區消費爭議諮詢,消費訴訟律師,台中消費訴訟律師,南區消費訴訟律師,勞工訴訟律師,台中勞工訴訟律師,南區勞工訴訟律師,公司法律顧問,台中公司法律顧問,南區公司法律顧問,常年法律顧問,台中常年法律顧問,南區常年法律顧問,非訟案件律師,台中非訟案件律師,南區非訟案件律師,遺囑規劃,台中遺囑規劃,南區遺囑規劃,遺產規劃,台中遺產規劃,南區遺產規劃,財產分配律師推薦,台中財產分配律師推薦,南區財產分配律師推薦,遺產分配律師,台中遺產分配律師,南區遺產分配律師,遺產分割律師,台中遺產分割律師,南區遺產分割律師,家族信託,台中家族信託,南區家族信託,勞資顧問,台中勞資顧問,南區勞資顧問,陪偵律師,台中陪偵律師,南區陪偵律師
