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〚桃園詐欺訴訟〛臉書借款淪人頭帳戶,幫助詐欺、洗錢-緩刑(可易科罰金)
2023-05-29
這是一起發生在台北的詐欺案件
當事人在臉書(Facebook)社團上看到貸款資訊,並加入line詢問貸款內容,專員以當事人工作未滿一年,且有其他銀行的信用貸款,需要「美化帳戶」為由,騙取當事人的存摺和印章。
等待美化帳戶的過程中,對方又利用各種話術誆騙當事人,使當事人提款卡及密碼一同被騙去,而成了「人頭帳戶」。
過了一陣子,仍然沒收到貸款成功消息的當事人,決定到銀行詢問。這時當事人才發現自己被列為「警示帳戶」,甚至接到警方來電,因涉犯「幫助詐欺、洗錢」需到案說明。
從沒遇過這種事情的當事人,案件在偵查階段被起訴,所幸在朋友介紹下,找到專精「詐欺案件」的謙聖!
謙聖接手後,立即檢閱卷宗資料,並整理相關證據!原告訴人不願意和解,但在謙聖的努力下,成功促成雙方達成和解!再經謙聖律師在法庭上的專業辯護,最終成功說服法官,讓當事人成功獲判「緩刑」宣告!保住人身自由!
變成警示帳戶怎麼辦?我可以怎麼做?
銀行戶頭被列為警示帳戶可能會涉及到
幫助詐欺、幫助洗錢、加重詐欺…等
會因個別案情的不同,而有不同的罪名!
所以建議尋求律師協助,謹慎處理
並把握偵查階段的黃金時間
因為這是非常重要、可以證明清白的機會!
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