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〚桃園詐欺訴訟〛台版Tinder大騙徒,幫助詐欺、洗錢 – 不起訴
2023-05-18
本案當事人在交友軟體Tinder認識一名在投顧公司上班的男子。兩人每天都會通話聊天分享生活。某日對方表示想要參與公司舉辦的「投資項目」,但公司有規定內部人員不能參與,希望能借用當事人的名義參與,投資金額部分會使用對方的錢。
當事人答應後,依照對方的指示「綁定約定帳戶」,接到聲稱美國專員來協助代操,並要求當事人提供「網路銀行帳號、密碼」。沒想到過沒多久,當事人就被列為警示帳戶,想詢問對方時,對方已經離開聊天室聯絡不到人。
當事人提供的是自己的「薪轉帳戶」擔心自身信用受到影響,立即上網搜尋「詐欺律師」,發現擁有許多詐欺相關成功案例的謙聖,在與主持律師見面諮詢後,便決定委託謙聖來處理此案。
接受委託的謙聖開始分析案情,擬定訴訟策略及辯護方向。謙聖律師主張「兩人有感情基礎」,親密的互動表明兩人建立了「信任關係」!因此才沒有懷疑對方動機。且當事人「工作穩定」,並不需要冒風險從事犯罪活動來賺錢。
經過謙聖的積極辯護,再提供「對話紀錄」支撐以上觀點,終於成功證明當事人清白,順利爭取到一個漂亮的「不起訴」的處分,讓這起「交友軟體詐騙」案件圓滿落幕!
謙聖貼心提醒–被利用成為詐騙集團成員怎麼辦??
無論是被騙成為人頭帳戶,或是車手、收簿手……等,只要謹遵下列三個步驟,並把握黃金「偵查階段」及時處理,就能夠大大增加洗清罪嫌的機會:
1.冷靜下來,不要驚慌失措。
2.盡可能保存證據,尤其是完整的對話紀錄最重要!
3.找到「專精詐欺」的刑事律師!
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