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謙聖國際法律事務所-律師事務所,台北律師事務所

 

 

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平台優惠免手續費，線上換匯竟然也犯罪！？莫名涉嫌幫助詐欺、洗錢，交給謙聖幫你解決！！

 

 

本案當事人平常就有外匯投資的習慣。無意間在網路上發現一個標榜“免手續費”的外匯平台。被這個優惠吸引的當事人，便立即與該平台專員連絡，並立即註冊會員及綁定銀行帳戶。

 

 

為了測試能否順利出金，當事人試著將投入的資金領出。確認一切正常之後，便繼續使用該平台進行投資。

 

 

但好景不常，當事人不僅因投資失敗賠了十幾萬元，甚至接到警方來電通知，因涉嫌「幫助詐欺、洗錢」，需到案說明。困惑的當事人立即打電話到銀行詢問，經過一番了解後，發現自己遭外匯平台利用會員投資、出金等動作，將贓款混入其中，藉此進行洗錢，讓人防不勝防。

 

 

使用來路不明投資平台而釀禍，令當事人後悔不已，但既然已經涉案，當事人打氣精神，開始打聽解決方法。在好友的介紹下找到謙聖。經過律師的專業分析及眾多相關詐欺案例分享後，當事人毫不猶豫委任謙聖幫忙處理。

 

 

謙聖在刑事案件領域成果豐碩。專業的律師團隊會用心聆聽當事人訴求，並為其擬定專屬的訴訟策略。從被利用成人頭帳戶、車手、收簿手……等詐欺案件，到毒品、傷害、妨害性自主等各類刑事案件，謙聖都有豐富的成功案例可供參考。秉持著「沒有做就不要認罪」的信念，致力於幫當事人維護在法律上的權益。

 

 

律師面對這起案件，經過審慎評估並了解當事人訴求後，為當事人擬定了一套完善的訴訟策略。首先擷取當事人與平台專員的對話紀錄，證明當事人並沒有幫助罪犯的犯意存在。接著提供當事人的平台交易紀錄，並提出「當事人亦在該平台損失十幾萬」的事實，辯駁此舉不符合犯罪常理……。

 

 

在經過一系列的訴訟流程及完善的證據提供，加上律師當庭精彩的辯護，終於讓檢察官相信當事人確實沒有幫助犯罪的意願，成功為當事人拿下眾人引頸期盼的「不起訴」處分！

 

 

 

對話紀錄為何如此重要？沒有對話記錄怎麼辦？

對話紀錄在詐騙案件中，通常都是非常重要的關鍵，是唯一可以證明自己被騙過程的證據。因為無論是提供人頭帳戶，或是受騙成為收簿手等等，都是「主動」的行為，這時「對話紀錄」就會成為證明當事人亦是受騙被利用，並不是蓄意犯罪的重要關鍵依據。

 

 

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