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〚台北法律訴訟〛兼職陷阱,幫助詐欺、洗錢 – 不起訴
2023-04-28
原本只是想賺錢繳納保費,沒想到最後淪為詐騙集團的工具,不僅錢沒拿到,還攤上刑事案件。幸好當事人及時找到謙聖,在我們專業的處理下,順利還給當事人清白,獲得「幫助詐欺、洗錢」不起訴處分!
事情發生在台北市。本案當事人是位上班族,平時就有儲蓄的好習慣。為了繳納儲蓄型保險的保費,所以在臉書社團中尋找家庭代工,希望能減少保費開銷帶來的壓力。
當事人透過臉書求職社團看到招聘廣告,詳細詢問後,了解工作內容是簡易包裝物品。「雇主」不僅提供營業登記與合約給予查證;甚至拿自己的身分證,來博取當事人的信任;待當事人放下戒心,「對方」就開啟下一步動作,便是以「需提供提款卡做實名制認證,用來訂購材料」為由,騙取當事人的提款卡及密碼。
沒過多久,當事人發現銀行帳戶被凍結,這時才驚覺自己被詐騙集團所騙。沒錯!詐騙集團會用各種話術騙取你的提款卡與密碼,再將騙來的贓款透過「人頭帳戶」達到洗錢目的,也因此當事人被依幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌偵辦。
幸好本案當事人深知詐欺案件的嚴重性!在偵查階段就委任專精詐欺的謙聖處理。謙聖律師在了解完整事發經過後,協助當事人備妥所有證據資料;並規劃完善的訴訟策略,透過律師的思維分析、審視利弊。
最終,經謙聖的專業辯護,成功幫當事人洗清罪嫌!拿下「幫助詐欺、幫助洗錢」不起訴處分!
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